È stato un accordo che ha riunito gli oligarchi di alcuni dei principali avversari d’America.
“La chiave sono i contanti”, ha scritto il broker petrolifero in un messaggio di testo, offrendo un grande sconto sulle spedizioni di greggio venezuelano a un dipendente che affermava di essere una figura di spicco per il proprietario della più grande azienda russa di alluminio. “Una volta che avranno i soldi pronti, possiamo metterci al lavoro”.
I messaggi sono contenuti in un atto d’accusa di 49 pagine aperto mercoledì alla corte federale di New York, che accusa sette persone di presunta cospirazione per acquistare tecnologia militare statunitense sensibile, contrabbandare petrolio e riciclare decine di milioni di dollari in petrolio.
La sincera conversazione tra gli imputati sembra una guida su come aggirare le sanzioni di Washington, che includono società di comodo a Hong Kong, grandi consegne di contanti, petroliere fantasma e l’utilizzo di criptovalute per coprire le transazioni illegali nel paese.
Il caso fa luce anche su come gli addetti ai lavori in Russia e nel suo alleato Venezuela, entrambi esclusi dal sistema finanziario occidentale, stiano facendo una causa comune per proteggere le loro vaste fortune.
Al centro della presunta cospirazione ci sono due russi: Yury Orekhov, che lavorava per una società di alluminio quotata in borsa e sanzionata dagli Stati Uniti, e Artem Uss, figlio di un ricco governatore affiliato al Cremlino.
I due sono partner di un’azienda di vendita di attrezzature industriali e materie prime ad Amburgo, in Germania. Secondo il pubblico ministero, la compagnia era un mezzo per aggirare le sanzioni statunitensi imposte alle élite russe dopo l’invasione della penisola di Crimea nel 2014. I due sono stati arrestati rispettivamente in Germania e in Italia con l’accusa, tra l’altro, di cospirazione per imporre sanzioni, denaro riciclaggio di denaro e frode bancaria.
Dall’altra parte dell’accordo c’era Juan Fernando Serrano, CEO di Treseus, una startup di trading di materie prime con uffici a Dubai, in Italia e nella sua nativa Spagna. La sua ubicazione è sconosciuta.
Nelle loro comunicazioni elettroniche l’anno scorso, tutte le parti si sono vantate di avere contatti con persone potenti.
“Questa è la nostra società madre”, ha scritto Orehkov a Serrano, aggiungendo un collegamento al sito Web dell’azienda di alluminio e un altro alla pagina Wikipedia del proprietario. “È anche sanzionato. Per questo operiamo da questa azienda”.
Per non essere da meno, Serrano ha risposto che anche il suo compagno è stato colpito dalle sanzioni.
“È una delle persone influenti in Venezuela. Molto vicino al vicepresidente”, ha detto, aggiungendo un link che mostra i risultati della ricerca di un avvocato e uomo d’affari venezuelano rivendicato dagli Stati Uniti con l’accusa di riciclaggio di denaro e corruzione.
Nessuno dei presunti partner è stato accusato in questo processo, né è stato nominato nel documento del tribunale. Non era inoltre chiaro che tipo di relazione, se del caso, tra Serrano e il consigliere venezuelano di cui parlava.
Ma la descrizione del miliardario russo corrisponde a quella di Oleg Deripaska, che il mese scorso è stato incriminato in un altro caso di sanzioni a New York. Una parte dei proventi che avrebbe dirottato negli Stati Uniti andò a un olimpionico uzbeko che aveva partorito lì.
Il venezuelano è il magnate dei media Raúl Gorrín, secondo una persona vicina alle forze di sicurezza statunitensi, che ha parlato in condizione di anonimato perché le indagini sono ancora in corso. Gorrín è ancora in Venezuela ed è nella lista dei più ricercati del Servizio doganale e di immigrazione degli Stati Uniti (ICE) per presunto complotto per dirottare 1.200 milioni di dollari dalla compagnia petrolifera statale venezuelana, PDVSA.
Un avvocato statunitense per Deripaska non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Gorrín, da parte sua, ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni, ma ha respinto altre accuse penali a suo carico perché motivate politicamente.
[Con información de The Associated Press]
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